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恒丰纸业股份无限公司七届董事会第五次会议决议通知布告注册开户送彩金

广东36选7现场 www.6iagy.cn   股票代码:600356 股票简称:恒丰纸业编号:2013-005

  转债代码:110019 转债简称:恒丰转债

  恒丰纸业股份无限公司

  七届董事会第五次会议决议通知布告

  本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏,并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  恒丰纸业股份无限公司于2013年3月1日以书面形式和电子邮件等体例向公司列位董事及列席会议人员发出召开公司七届董事会第五次会议的通知,并于2013年3月11日以通信表决的体例举行?;嵋橛Σ稳”砭龆?人,现实收到无效表决票9份,合适《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法令、律例的?;嵋橛尚煜橄壬乒?,公司监事和部门高级办理人员列席了会议。经取会董事认实会商,审议通过了以下决议:

  1、以4票同意、0票否决、0票弃权通过了《关于同意恒丰纸业集团无限义务公司免予以要约收购体例增持公司股份的议案》。

  联系关系董事徐祥、关兴江、李送春、潘泉利、李劲松对此项议案回避表决。

  经中国证券监视办理委员会证监许可[2012]352号文核准,公司于2012年3月23日公开辟行了450万张可转换公司债券,简称“恒丰转债”,每张面值100元,刊行总额45,000万元,初始转股价钱为6.88元/股,转债存续期间为5年,转股日期从2012年9月24日至2017年3月23日。本公司控股股东恒丰纸业集团无限义务公司(以下简称“恒丰集团”)认购本次公开辟行的恒丰转债14,010.50万元,并许诺正在转股期内全数转股。

  2012年4月,恒丰集团以“大买卖”体例增持恒丰转债1,125.30万元。截至目前,恒丰集团共持有恒丰转债15,135.80万元。

  2013年2月22日,恒丰纸业股份无限公司(以下简称“公司”)收到公司控股股东恒丰集团的通知?;诙怨窘闯沙で熬暗某涫稻鲂?,恒丰集团将按照省国资委《关于恒丰纸业股份无限公司刊行可转换公司债券相关问题的批复》的相关要求,为其正在上市公司的控股比例不下降,并严酷履行正在本次刊行的转债进入转股期后,将其持有的正在可转债刊行时认购的全数可转债转股的许诺,打算正在将来的12个月内,将其持有的14,010.50万元恒丰转债转股。

  恒丰集团为公司的控股股东,间接持有跨越公司30%的股份,时时彩开户送彩金如将持有的14,010.50万元恒丰转债转股,按照《上市公司收购办理法子》相关,触发要约收购权利。鉴于本次收购合适《上市公司收购办理法子》第六十二条第三款的景象,因而提请股东大会同意恒丰集团免于以要约收购体例增持公司股份。

  因而项议案表决事项涉及公司控股股东恒丰集团持有本公司可转债转股,形成联系关系买卖事项,联系关系董事徐祥、关兴江、李送春、潘泉利、李劲松对此项议案回避表决。此项议案尚需提请公司2013年第一次姑且股东大会以现场表决取收集投票相连系的体例进行表决,并经上市公司股东大会非联系关系股东核准后方可实施。

  恒丰集团许诺自股东大会审议通过该项议案之日起十二个月内,将其持有的恒丰转债14,010.50万元转股,且自转股之日起三十六个月内不让渡因本次可转债转股取得的恒丰纸业股份。

  2、以9票同意、0票否决、0票弃权通过了《关于召开公司2013年第一次姑且股东大会的议案》。

  特此通知布告。

  恒丰纸业股份无限公司董事会

  二○一三年三月十一日

  股票代码:600356 股票简称:恒丰纸业 编号:2013-006

  转债代码:110019 转债简称:恒丰转债

  恒丰纸业股份无限公司

  七届监事会第五次会议决议通知布告

  恒丰纸业股份无限公司七届监事会第五次会议于2013年3月11日正在公司第二会议室召开,应到监事3人,实到监事3人?;嵋橛杉嗍禄崃跏榻芟壬乒?,会议的召开合适《公司法》、《公司章程》的相关。经取会监事认实会商,审议并通过了如下决议:

  1、以3票同意、0票否决、0票弃权通过了《关于同意恒丰纸业集团无限义务公司免予以要约收购体例增持公司股份的议案》。

  监事会认为:恒丰集团为公司的控股股东,间接持有跨越公司30%的股份。恒丰集团将其持有的恒丰转债全数转股合适《上市公司收购收购办理法子》之免于提交宽免申请的景象。

  本项议案尚需提交股东大会审议。

  特此通知布告。

  恒丰纸业股份无限公司监事会

  二O一三年三月十一日

  股票代码:600356 股票简称:恒丰纸业 编号:2013-007

  转债代码:110019 转债简称:恒丰转债

  恒丰纸业股份无限公司

  关于召开公司2013年第一次姑且股东大会的通知布告

  公司决定于2013年3月27日召开2013年第一次姑且股东大会。

 ?。ㄒ唬┗嵋楦肪橙缦拢?/p>

  1、会议召集人:公司董事会

  2、会议时间:

  现场会议召开时间:2013年3月27日下战书13:30;

  收集投票时间:2013年3月27日上午9:3011:30 下战书13:0015:00。

  3、股权登记日:2013年3月22日。

  4、现场会议召开地址:恒丰纸业第一会议室(市阳明区恒丰11号)。

  5、会议体例:本次股东大会采纳现场投票取收集投票相连系的体例,社会股股东能够正在收集投票时间内通过上海证券买卖所的买卖系统行使表决权(详见附件2:《投资者加入收集投票的操做流程》)。

  6、会议出席对象:

 ?、?截至2013年3月22日下战书15:00买卖竣事后,正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的本公司股东。注册开户送彩金股东可委托代办署理人出席会议并加入表决,该代办署理人不必是公司股东;

 ?、?本公司董事、监事和高级办理人员;

 ?、?本公司聘用的律师。

 ?。ǘ┗嵋樯笠槭孪?/p>

  1、审议《关于同意恒丰纸业集团无限义务公司免予以要约收购体例增持公司股份的议案》。

 ?。ㄈ┏鱿殖』嵋榈羌欠ㄗ?/p>

  截至2013年3月22日下战书买卖竣事后,正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并能够委托代办署理人出席会议和加入表决,该股东代办署理人不必是公司股东。

  1、登记手续:凡合适上述前提的公司股东须持如下材料打点股权登记:

  小我股股东亲身打点时,须持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡原件及复印件;委托代办署理人的,须持有两边身份证原件及复印件、授权委托书(详见附件1:《授权委托书格局》)、委托人股票帐户卡;

  国有法人股和境内法人股由代表人亲身打点时,须持本人身份证原件及复印件、法人单元停业执照复印件(须加盖公章)、证券帐户卡;委托代办署理人打点时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单元停业执照复印件(须加盖公章)。

  异地股东可用或传实体例登记,但出席会议时必需出示相关证件及文件原件。

  2、登记时间:2013年3月25日上午9:00-11:30、下战书13:00-17:00;异地股东可于2013年3月25日17:00前采纳或传实体例登记。

  3、登记地址:恒丰纸业董事会秘书处。

  4、联系体例:德律风:0453-6886668;传实:0453-6886667;联系人:张宏、魏坤。

 ?。ㄋ模┝粢馐孪?/p>

  1、加入现场会议的股东住宿费和交通费自理;

  2、请列位股东协帮工做人员做好登记工做,并届时参会。

  请列位董事审议以上议案。

  恒丰纸业股份无限公司

  董事会

  二Ο一三年三月十一日

  附件1:

  授权委托书

  本人/本单元做为恒丰纸业股份无限公司的股东,兹全权委托 先生/密斯正在下述授权范畴内代表本人/本单元出席恒丰纸业股份无限公司2013年第一次姑且股东大会,并代为行使表决权。

  一、委托人环境

  1、委托人姓名:

  2、委托人身份证号:

  3、委托人股东账号:

  4、委托人持股数:

  二、受托人环境

  1、受托人姓名:

  2、受托人身份证号:

  三、经委托人授权,受托人行使以下表决权:

  序号

  议 案 内 容

  同意

  否决

  弃权

  1

  《关于同意恒丰纸业集团无限义务公司免予以要约收购体例增持公司股份的议案》

  附注:

  1、开户免费送彩金委托人对受托人的授权委托以正在“同意”、“否决”、“弃权”下面的方框中批“√”为准。委托人对上述议案不做具体时,受托人能够按照本人的意义进行表决。

  2、本委托无效期为股东大会召开当天。

  3、本授权委托书原件及复印件均为无效,单元委托须加盖公章。

  委托人签名(盖?。?/p>

  委托日期:2013年 月 日

  附件二:投资者加入收集投票的操做流程

  投票日期:2013年3月27日上午9:30-11:30,下战书13:00-15:00。

  总提案数:1个。

  一、投票流程

  1、投票代码

  投票代码

  投票简称

  表决事项数量

  投票股东

  738356

  恒丰投票

  1

 ?。凉晒啥?/p>

  2、表决方式

 ?。?)一次性表决方式:

  如需对所有事项进行一次性表决的,按以下体例申报:

  表决序号

  内容

  申报代码

  申报价钱

  同意

  否决

  弃权

  全数提案

  本次股东大会的所有提案

  738356

  99.00元

  1股

  2股

  3股

 ?。?)分项表决方式:

  如需对各事项进行分项表决的,按以下体例申报:

  表决序号

  内容

  申报代码

  申报价钱

  同意

  否决

  弃权

  1

  《关于同意恒丰纸业集团无限义务公司免予以要约收购体例增持公司股份的议案》

  738356

  1.00元

  1股

  2股

  3股

  3、正在“申报股数”项填写表决看法

  表决看法品种

  对应的申报股数

  同意

  1股

  否决

  2股

  弃权

  3股

  二、投票举例

  1、股权登记日 2013年3月22日 A 股收市后,持有某公司A 股的投资者拟对本次收集投票的全数提案投同意票,则申报价钱填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

  投票代码

  买卖标的目的

  买卖价钱

  买卖股数

  738356

  买入

  99.00元

  1股

  2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次收集投票的第1号提案《关于同意恒丰纸业集团无限义务公司免予以要约收购体例增持公司股份的议案》投同意票,应申报如下:

  投票代码

  买卖标的目的

  买卖价钱

  买卖股数

  738356

  买入

  1.00元

  1股

  3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次收集投票的第1号提案《关于同意恒丰纸业集团无限义务公司免予以要约收购体例增持公司股份的议案》投否决票,应申报如下:

  投票代码

  买卖标的目的

  买卖价钱

  买卖股数

  738356

  买入

  1.00元

  2股

  4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次收集投票的第1号提案《关于同意恒丰纸业集团无限义务公司免予以要约收购体例增持公司股份的议案》投弃权票,应申报如下:

  投票代码

  买卖标的目的

  买卖价钱

  买卖股数

  738356

  买入

  1.00元

  3股

  三、投票留意事项

  1、若股东需对所有的提案表达不异看法,间接委托申报价钱99.00元进行投票。股东大会有多个待表决的提案,股东能够按照其志愿决定对提案的投票申报挨次。投票申报不得撤单。

  2、对统一事项不克不及多次进行投票,呈现多次投票的(含现场投票、委托投票、收集投票),以第一次投票成果为准。

  3、股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行收集投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计较,对于该股东未投票或投票不合适《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》的,按照弃权计较。

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